Resources For Tag...

منع الجريمة


Fraud Awareness Presentation for the Central Bank of Libya
تاريخ النشر: 2010

المنظمة: هيئة متطوعي الخدمات المالية (FSVC)


The focus of this fraud awareness presentation includes: definition of fraud, occupational fraud and white collar crime; fraud awareness, detection and prevention; potential fraud indicators; and examples of fraud cases. The presentation was adapted from a fraud awareness presentation titled "How to Identify and Catch a Thief in the Workplace," developed by Susan Mondello, deputy chief audit officer and associate director, University Auditing and Advisory Services, Georgia State University, Atlanta, GA, USA.


Anti-Money Laundering Presentation for the Central Bank of Libya
تاريخ النشر: 2010

المنظمة: هيئة متطوعي الخدمات المالية (FSVC)


Topics of discussion in this anti-money laundering presentation include: definition of money laundering, how it is accomplished, legal considerations and reporting requirements, red flags and information resources. It includes a summary of U.S. and international laws, as well as details about customer identification programs (CIP).


الاليات و الادوات المتعارف عليها في التحقيقات المالية
تاريخ النشر: 2011

المنظمة: مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي


يشرح هذا العرض الآليات و الأدوات المتعارف عليها في التحقيقات المالية ، ويتضمن أساسيات مراقبة العمليات المالية ، وتطور الطرق الخاصة بمراقبة ومكافحة عمليات غسل الأموال مع ذكر عدة أمثلة وحالات عملية لتلك الطرق. كما يشرح العرض أنماط تحليل سجل التعاملات المالية ومصادر المؤشرات التحذيرية للعمليات الغيراعتيادية. فضلاً عن استعراض خطوات توثيق عملية التحليل المالي مع شرح مفصل حول استخدام الانترنت و محركات البحث.


"مهارات الرقابة على غسل الاموال وتمويل الارهاب
تاريخ النشر: 2011

المنظمة: مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي


يركز هذا العرض الخاص بالدورة التدريبية لوحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك على المهارات اللازمة في مجال رقابة ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب. ويستعرض متطلبات وحدة جمع المعلومات المالية وآلية تعزيز التعاون بين الوحدة ووحدات الالتزام في البنوك. كما يتضمن العرض طرق الإبلاغ عن الأنشطة والتعاملات المشتبه فيها.


المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الارهاب : ورشة عمل مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
تاريخ النشر: 2011

المنظمة: مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي


يحتوي هذا العرض على ورشة العمل الخاصة بتعريف عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب ، ويتضمن مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والمعايير والجهود الدولية لمكافحة تلك العمليات. كما يقدم العرض منهجية تقييم المخاطر والآليات المتعارف عليها لمراقبة وكشف العمليات المالية الغير اعتيادية ، فضلاً عن شرح أساليب التحقيقات المالية و الابلاغ عن النشاطات المشبوهة 

About MEPI

Mepi logo3 30b040ba5d0c6b319ec043861bfbaeae6c5e834e75361108dd403571a0af3924

Featured

إجمالي النتائج (6)

الى الخلف

إختر

Back