يصف العرض التقديمي إخفاقات إدارة المخاطر وما حدث من خطأ في الأزمة الحالية والمشرفين واختبار الإجهاد BASEL A، أمثلة على فئات المخاطر والمبادئ والتحديات.
يركز هذا العرض الخاص بالدورة التدريبية لوحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك على المهارات اللازمة في مجال رقابة ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب. ويستعرض متطلبات وحدة جمع المعلومات المالية وآلية تعزيز التعاون بين الوحدة ووحدات الالتزام في البنوك. كما يتضمن العرض طرق الإبلاغ عن الأنشطة والتعاملات المشتبه فيها.
This is a presentation about credit risk management, including lending controls, process, key information, sampling of loan files, loan rating objectives and credit grading systems.
The presentation focuses on valuation, including the difficulties of early stage valuation, the art and science of valuation (multiples analysis, VC or DCF model), valuation examples and a case study example.
The presentation focuses on valuation issues, including the objective of financial reporting, fair value, and Basel supervisory guidance on fair valuing and provisioning. The emphasis is on EU banks.
يحتوي هذا العرض على ورشة العمل الخاصة بتعريف عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب ، ويتضمن مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والمعايير والجهود الدولية لمكافحة تلك العمليات. كما يقدم العرض منهجية تقييم المخاطر والآليات المتعارف عليها لمراقبة وكشف العمليات المالية الغير اعتيادية ، فضلاً عن شرح أساليب التحقيقات المالية و الابلاغ عن النشاطات المشبوهة