This questionnaire accompanies the presentations on assessing the adequacy of bank internal controls. It includes questions on the components of internal control, review procedures, monitoring, audits and more.
This is a handout to accompany the Establishing a Modern Risk Management Department presentations. It provides case study questions. (The answers are provided in this series.)
The presentation focuses on the principles of bank risk management, core objectives, the "vicious cycle" of risk, components of an effective risk management process, a risk management framework and risk philosophy.
يشرح هذا العرض الآليات و الأدوات المتعارف عليها في التحقيقات المالية ، ويتضمن أساسيات مراقبة العمليات المالية ، وتطور الطرق الخاصة بمراقبة ومكافحة عمليات غسل الأموال مع ذكر عدة أمثلة وحالات عملية لتلك الطرق. كما يشرح العرض أنماط تحليل سجل التعاملات المالية ومصادر المؤشرات التحذيرية للعمليات الغيراعتيادية. فضلاً عن استعراض خطوات توثيق عملية التحليل المالي مع شرح مفصل حول استخدام الانترنت و محركات البحث.
The presentation gives the definition of market risk, standard market risk factors, measurement of market risk and the Value at Risk (VaR) risk management approach.