يحتوي هذا العرض على ورشة العمل الخاصة بتعريف عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب ، ويتضمن مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والمعايير والجهود الدولية لمكافحة تلك العمليات. كما يقدم العرض منهجية تقييم المخاطر والآليات المتعارف عليها لمراقبة وكشف العمليات المالية الغير اعتيادية ، فضلاً عن شرح أساليب التحقيقات المالية و الابلاغ عن النشاطات المشبوهة