الموارد الشائعة

معايير البحث
Initial Search: (7)
الفئات المستهدفة: أعضاء البرلمان
 
Current: (1)
سلسلة: Enhancing Yemen’s Efforts to Combat Money Laundering and Terrorist Financing
المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الارهاب : ورشة عمل مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
تاريخ النشر: 2011
المنظمة: مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي
العربية

يحتوي هذا العرض على ورشة العمل الخاصة بتعريف عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب ، ويتضمن مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والمعايير والجهود الدولية لمكافحة تلك العمليات. كما يقدم العرض منهجية تقييم المخاطر والآليات المتعارف عليها لمراقبة وكشف العمليات المالية الغير اعتيادية ، فضلاً عن شرح أساليب التحقيقات المالية و الابلاغ عن النشاطات المشبوهة 


About MEPI

إجمالي النتائج (1)

إختر