الموارد الشائعة

معايير البحث
Initial Search: (175)
المجالات الفنية: الحكامة وحقوق الإنسان
 
Current: (3)
المنظمات: مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي
المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الارهاب : ورشة عمل مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
تاريخ النشر: 2011
المنظمة: مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي
العربية

يحتوي هذا العرض على ورشة العمل الخاصة بتعريف عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب ، ويتضمن مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والمعايير والجهود الدولية لمكافحة تلك العمليات. كما يقدم العرض منهجية تقييم المخاطر والآليات المتعارف عليها لمراقبة وكشف العمليات المالية الغير اعتيادية ، فضلاً عن شرح أساليب التحقيقات المالية و الابلاغ عن النشاطات المشبوهة 


"مهارات الرقابة على غسل الاموال وتمويل الارهاب
تاريخ النشر: 2011
المنظمة: مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي
العربية

يركز هذا العرض الخاص بالدورة التدريبية لوحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك على المهارات اللازمة في مجال رقابة ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب. ويستعرض متطلبات وحدة جمع المعلومات المالية وآلية تعزيز التعاون بين الوحدة ووحدات الالتزام في البنوك. كما يتضمن العرض طرق الإبلاغ عن الأنشطة والتعاملات المشتبه فيها.


الاليات و الادوات المتعارف عليها في التحقيقات المالية
تاريخ النشر: 2011
المنظمة: مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي
العربية

يشرح هذا العرض الآليات و الأدوات المتعارف عليها في التحقيقات المالية ، ويتضمن أساسيات مراقبة العمليات المالية ، وتطور الطرق الخاصة بمراقبة ومكافحة عمليات غسل الأموال مع ذكر عدة أمثلة وحالات عملية لتلك الطرق. كما يشرح العرض أنماط تحليل سجل التعاملات المالية ومصادر المؤشرات التحذيرية للعمليات الغيراعتيادية. فضلاً عن استعراض خطوات توثيق عملية التحليل المالي مع شرح مفصل حول استخدام الانترنت و محركات البحث.


About MEPI

إجمالي النتائج (3)

إختر